Western Union оштрафована за шахрайство

23-01-2017 15:05:00

Найбільша компанія з переказу грошей Western Union погодилася заплатити штраф у розмірі $ 586 млн через звинувачення в підтримці шахрайських схем. Про це повідомляє Reuters.

Western Union визнала, що закривала очі на те, що злочинці використовували її сервіси для відмивання грошей і шахрайства.

Компанія приховувала той факт, що її агенти допомагали злочинцям залишатися в тіні, повідомляється в звітності Міністерства юстиції США і Федеральної комісії з торгівлі.

За допомогою співробітників Western Union, китайські іммігранти пересилали сотні мільйонів доларів контрабандистам, які перевозять людей. Гроші переводили дрібними сумами, щоб залишатися непоміченими.

Шахраї також обдурили десятки тисяч споживачів США, пропонуючи їм винагороди і працевлаштування. За обробку таких платежів відповідали агенти Western Union, заявила влада США.